İsveç hükümeti, suç ekonomisinin finansmanını kesmek için yeni yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Halihazırda AB dışındaki ülkelere (Türkiye de dahil) yapılan nakit transferlerinde uygulanan 10.000 Euro bildirim zorunluluğu, şimdi de AB ülkeleri arasındaki sınırları kapsayacak şekilde genişletiliyor.
Suç gelirlerinin bir parçası olarak her yıl İsveç’ten büyük miktarda nakit para çıkarılıyor. Bu nakit çıkışı, kara para aklama, ciddi suçlara yeniden yatırım yapılması ve terörizmin finansmanında kritik bir rol oynamaktadır.
Ancak, yasadışı nakit çıkışının büyük bir kısmı, Gümrük İdaresi’nin (Tullverket) kontrol edemediği bir boşluk olan, diğer AB ülkeleri üzerinden gerçekleşiyor.
Bu nedenle İsveç hükümeti, bu boşluğu kapatmak amacıyla, İsveç’ten diğer AB ülkelerine yapılan nakit giriş ve çıkışları için bildirim ve beyan yükümlülüğü getirilmesini teklif ediyor. Bu adımla İsveç de, Danimarka gibi bu tür düzenlemeleri uygulamaya koymuş diğer AB ülkeleri arasına katılmış olacak.
AB İçindeki Sınır da 10.000 Euro Oldu
Maliye Bakanı Elisabeth Svantesson (M), İsveç Radyosu’na yaptığı açıklamada tedbirin önemini şöyle vurguladı:
“Hem kara para aklama hem de nakit kaçakçılığı konusunda büyük sorunlarımız var ve bu, İsveç’teki ciddi organize suç faaliyetlerinin bir parçası. Bunu çözmeye kararlıyız ve bunu yapabilmek için bu bildirim zorunluluğuna da ihtiyacımız var.”
Önerilen yeni düzenlemeye göre, AB sınırından transfer edilen en az 10.000 Euro (yaklaşık 110.000 İsveç kronu) tutarındaki nakit meblağlar için de bildirim ve beyan yükümlülüğü geçerli olacak.
Bu yükümlülüğe uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla Gümrük İdaresi’ne (Tullverket) aşağıdaki yetkiler öneriliyor:
- Şüphe durumunda çanta araması yapma.
- Şüphelilerin üst aramasını yapma.
- Daha detaylı kontrol için nakit paraya geçici olarak el koyabilme.
Bildirim ve beyan yükümlülüğünü ihlal edenlerin ise para cezasına çarptırılması teklif ediliyor.
Yasa değişikliklerinin 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.
Kaynak: Nyheter24, Regeringen
